中体产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、第八届监事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中3人为独立董事。经公司董事会提名与公司治理委员会对第九届董事会董事候选人任职资格的审查通过，公司于1月16日召开第八届董事会2024年第一次临时会议，审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》，同意提名单铁先生、陈世虎先生、徐文强先生、薛万河先生、仇强胜女士、张荣香女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名黄海燕先生、贺颖奇先生、吴炜先生为公司第九届董事会独立董事候选人，并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件，其中独立董事候选人贺颖奇先生为会计专业人士。

上述3名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核无异议后，由公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司于2024年1月16日召开第八届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》，同意提名彭立业先生、李潇潇女士为公司第九届监事会非职工监事候选人（简历详见附件），并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。经股东大会选举通过后，上述监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第九届监事会。

三、其他说明

公司第九届董事会、监事会将自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2024年第一次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第八届董事会、监事会按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月十六日